چرا گزارش فعالیت مشکوک؟

فهرست مطالب:

چرا گزارش فعالیت مشکوک؟
چرا گزارش فعالیت مشکوک؟

تصویری: چرا گزارش فعالیت مشکوک؟

تصویری: چرا گزارش فعالیت مشکوک؟
تصویری: نشر ویدیوی مشاجره لفظی آیت الله خامنه ای با هاشمی رفسنجانی 2024, مارس
Anonim

گزارش فعالیت مشکوک (SAR) سندی است که موسسات مالی و آنهایی که با کسب و کارشان مرتبط هستند، باید هر زمان که مورد مشکوکی پول وجود دارد، در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت کنند. شویی یا کلاهبرداری.

وقتی یک بانک گزارش فعالیت مشکوک ارسال می کند چه اتفاقی می افتد؟

بانک‌ها، صرافی‌ها، کارگزاران اوراق بهادار، کازینوها و سایر مؤسسات مالی موظفند گزارش‌های فعالیت مشکوک را به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحدهارسال کنند. عدم گزارش می تواند منجر به مجازات های مدنی مانند جریمه شود.

چه زمانی یک بانک باید یک گزارش فعالیت مشکوک SAR ارائه دهد؟

یک مؤسسه مالی موظف است یک گزارش فعالیت مشکوک را حداکثر تا 30 روز تقویمی پس از تاریخ کشف اولیه حقایقی که ممکن استمبنایی برای تشکیل یک فعالیت مشکوک باشد، ارائه کند. گزارش.

چه زمانی باید SAR ثبت شود؟

زمان‌های بایگانی - بانک‌ها موظفند SAR را ظرف ۳۰ روز تقویمی پس از تاریخ شناسایی اولیه حقایق تشکیل دهند که مبنایی برای تشکیل پروندهاست. اگر مظنونی شناسایی نشود، ممکن است این مهلت 30 روز دیگر تا 60 روز تقویمی تمدید شود.

دلیل رایج برای ثبت گزارش فعالیت مشکوک SAR چیست؟

گزارش فعالیت مشکوک (SAR) سندی است که موسسات مالی و آنهایی که با کسب و کارشان مرتبط هستند، باید هر زمان که مورد مشکوکی پول وجود دارد، در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت کنند. شویی یا کلاهبرداری.

توصیه شده: